Rửa tiền
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy - chủ Nhật Cường về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
-
Số tiền khổng lồ được phát hiện và tịch thu từ một tài khoản ngân hàng có liên quan tới cố Tổng thống Nigeria Sani Abacha.
-
Bộ Xây dựng chưa tiến hành thực hiện phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này vì thiếu quy định.
-
Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.
-
Băng đảng tội phạm người Trung Quốc được xác định đứng sau mạng lưới nhà thổ hoạt động rộng khắp ở miền đông nam nước Anh.
-
Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
-
Sau 4 ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, chiều 8.3, Chủ tọa Nguyễn Vinh Quang cho biết, sau thời gian nghị án, chiều 12.3 tới đây, Tòa phúc thẩm sẽ tiến hành tuyên án.
-
Số tiền mặt khổng lồ được tìm thấy bởi cảnh sát Anh ở Warwickshire thứ 3 tuần trước.
-
Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - Đoàn Minh Hương cho biết: VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ của TAND tỉnh Phú Thọ.
-
Theo luật sư, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng xin được thi hành án.